ЦБ совместно с Росфинмониторингом составили актуальную инструкцию для банков с новыми признаками использования обналички. Применяя инструкцию, кредитные учреждения и чиновники смогут вычислять все подозрительные компании, занимающиеся обналичкой и другими незаконными выводами денежных средств.

В зоне риска будут находится строительные компании, компании, предприятия осуществляющие работу в рознице и общепите, а также компании, оказывающие консалтинговые услуги, турфирмы и благотворительные организации.

К подозрительным теперь относят такие операции по сделкам, в которых хоть одна из сторон:

  • зарегистрирована по юридическому адресу, по которому была зафиксирована массовая регистрация,
  • несколько раз за небольшой промежуток времени меняла свою организационно-правовую форму,
  • имеет штат сотрудников и структуру, которые не соответствуют размерам и характеру ее деятельности.

Ранее в Минюсте России приняли решение перекрывать схему обналичивания денег через удостоверения комиссий по трудовым спорам. В ведомстве решили законодательно ужесточить порядок проверки этих документов, привлекая судебных приставов. Читать тут:

Минюст РФ планирует прикрыть еще одну схему «обнала»

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь